假订单 真诈骗

近日，宁波市公安局鄞州分局经侦大队破获了一起涉嫌合同诈骗案件，犯罪嫌疑人设立外贸壳公司,以虚构国外客户订单，通过壳公司下单给工厂并支付少量订金，待工厂出货后，假冒外商名义找各种理由拒付或要求工厂货款打折，对工厂实施诈骗。

我省地处沿海经济带，外贸型企业众多。近年来，由于企业成本上涨导致盈利空间收窄，很多中小企业对于外贸订单来者不拒，以求薄利多销，犯罪分子乘虚而入。结合本案例，公安机关提醒广大制造企业：

一、不要一味追求做大业务量，而放松对外贸诈骗的警惕性。商人逐利，自古有之，但真正成功的商人是在对风险最大程度的把控前提下进行逐利。本案中，如果能够在合同签订前，对公司的注册情况进行了解，就会发现该公司仅仅是家空壳公司，此前没有任何业务进行；同时对经营人、牵线搭桥者的具体情况进行核实，只要留意观察，就会发现骗子在行骗过程中或多或少都会露出马脚。

二、不能对信用证、承兑汇票、中国进出口信用保险太过依赖。外贸业务中，对传统的TT业务，双方均无法完全保障安全性，因此衍生出信用证、信用保险等业务。本案中，嫌疑人以有小额中信保额度的外企作为掩护，并以少许订金作为诱饵，将货物骗至境外，拒付货款，甚至在被受害人察觉后，故意放弃货物，受害人往往在衡量了境外仓储、转运等费用后接受骗子的打折销售建议。

三、受到不法侵害时要及时向有关部门反映，同时借助各方力量尽可能挽回损失。犯罪嫌疑人作案时会充分利用国际贸易空间距离，时间差。如订单完成出运时间往往会放在年底以及圣诞期间，嫌疑人以西方国家放假为借口，拖延付款时间，待货物到港后，控制货权。受害人一旦发现问题，应及时向有关部门反映，即使当时无证据证明犯罪，也可通过与货代公司的协商，将货权控制在己方。切不可为了挽损与骗子妥协，打折出货，损害自身利益，助长骗子嚣张气焰。