蛋糕店老板接到大额订单，收款后银行卡被冻结
以“现金蛋糕”方式洗钱的6人落网

蛋糕店老板收到大额订单惊喜万分，本以为是年轻人玩花样，交易完成后当即傻眼，银行账户居然被冻结。

近日，永嘉县公安局在夏季治安打击整治行动中破获一起以“现金花束”“现金蛋糕”等方式掩饰隐瞒犯罪所得的洗钱案，涉案金额20余万元，6名嫌疑人已落网。

大额订单竟涉嫌洗钱

6月9日上午，永嘉瓯北一蛋糕店来了一个奇怪的客人，提出订购一款蛋糕，要求在蛋糕里放2万元现金，声称向项目负责人送礼。面对奇怪订单，起先蛋糕店老板感到一丝疑惑，由于之前在网上看到过类似红包蛋糕的新闻，便没有过多怀疑，谈好价格便接下这单生意。

客人和老板沟通好款式和制作费用后，对方分几笔转账2万元，让老板帮忙取钱制作蛋糕，之后到店取货。原本以为做成一笔生意，然而就在当天中午，蛋糕店老板却惊讶地发现自己的银行卡被冻结了，无奈之下，他向永嘉县公安局东瓯派出所求助。

东瓯派出所民警了解情况后，推断这是电信网络诈骗团伙洗钱新手段，骗子通过指定制作现金蛋糕、现金鲜花等方式把诈骗赃款“洗”干净，订单背后可能藏着一个洗钱团伙。

订单牵出一个洗钱团伙东瓯派出所民警立即查看店家提供的支付宝账单，电话联系转账人员发现，转账人员均为外地诈骗案件受害人。而下单买蛋糕的男子再也没有到店里取蛋狻?

经过侦查，民警迅速锁定相关涉案嫌疑人。次日凌晨，经过7小时蹲守，民警在瓯北某宾馆抓获嫌疑人章某，在其住宿的房间内查获涉案资金1万余元，以及用1万元现金扎成的花束。

据章某交代，他没有固定经济来源，今年上半年，一次偶然的机会在网上结识一网友，对方说有路子赚钱，只需要提供商家二维码及帮忙拿现金蛋糕、鲜花，事成后按件获得好处费，一个蛋糕或一束鲜花可以得1200元好处费。明知可能涉嫌违法犯罪，但在利益的驱使下，章某还是答应了。

其间，为了躲避公安机关侦查，章某找来徐某、陈某等人。他们互相打掩护，到处物色商家，锁定蛋糕店、鲜花店等，以工程有问题要制作现金蛋糕给领导送礼或者制作现金花束讨好女朋友等理由获取商家信任，从而顺利取现，完成洗钱。

根据章某的供述与前期掌握的证据，民警往返于桥头、乐清等地取证，抓获章某的下家徐某、陈某等5人。

目前，6名嫌疑人对其违法犯罪行为供认不讳，其中2人被公安机关依法采取刑事强制措施，有4人被处以行政处罚。