千里奔袭！北仑公安打掉一涉诈“跑分”洗钱团伙

“跑分”通常是指，用银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再将钱转到指定账户的洗钱行为。

近期，北仑公安大碶派出所接到辖区群众袁某报警，称其在上网时遇到一个网友，对方说只要在“某证券交易所”注入40000元资金，就能获得5000元的报酬，并发给袁某收益明细单。袁某信以为真，便将自己的本金打到了对方提供的账户中，最终被骗。大碶派出所民警在得知这一情况后，第一时间赶赴西北，当场抓获犯罪嫌疑人冯某。

随后，民警通过连夜审讯获取重要线索，随即将信息反馈至分局侦查中心，同时就地拓线，进行摸排。

连续8日，民警多次辗转西安、延安两地，持续深挖抓获王某等6名犯罪嫌疑人，成功打掉了一洗钱团伙，追赃挽损58000余元。

审讯中，嫌疑人冯某交代，在这个“组织”中，多人是介绍人王某的朋友，在刚从事“跑分”工作的时候，都或多或少提出过质疑，认为自己的卡里隔三岔五转进来5万、6万的，很不正常。但嫌疑人王某声称，就这种小金额是不会查到的，而且就算查到了也是小金额的转账，构不成犯罪。转念一想，小金额不构成犯罪、顶多被封个银行卡，每次“帮忙”还能获得300-800元不等的酬劳，还能吃好喝好。于是，冯某就一直追随着王某。他们在工作中分工明确，由王某负责联系上家，确认转账数额，其余人分别开始进行取现，资金分流，待接头人收取。

目前6名犯罪嫌疑人已被采取刑事措施，案件在进一步侦办中。

民警提醒广大群众，“跑分”的本质就是通过银行卡或第三方支付账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，并以此赚取佣金。“跑分”洗钱无论是组织者还是参与者，都涉嫌犯罪，切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”，让自己“跑”进“班房”！