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奉化警方成功捣毁一侵犯公民个人信息犯罪团伙

2022-05-25 09:50来源:宁波市公安局

来源:宁波市公安局      发布时间:2022-05-25 09:50      点击数:

今年以来,宁波市公安局奉化分局深入推进“净网2022”专项行动,成功打掉一个利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的团伙,深挖源头后,又捣毁了一个非法买卖他人房产证照片,用于申办营业执照侵犯公民个人信息的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人28人。

2021年6月,宁波市公安局奉化分局岳林派出所在城区内查获一起以林某、杨某为首,利用POS机洗钱帮助信息网络犯罪的团伙,涉案资金500余万元,均为电信网络诈骗和跨境网络赌博等违法犯罪所得资金。民警在办理该起案件时,查获了多个POS机,这些POS机与商户营业执照登记信息均不匹配。

“犯罪嫌疑人买卖或伪造房产证件、租房协议等帮人代办营业执照,获取非本人信息登记的pos机,从而开展大量资金的洗钱行为,逐步形成了一个成熟的黑灰产业链。”办案民警说。

之后,岳林派出所在各部门的支持配合下,通过POS机深挖线索,发现宁波鄞州某会计服务公司老板宋某存在违规办理营业执照的情况。经调查,当有客户不具备办理营业执照的条件时,宋某就会伙同公司业务员田某向专门倒卖公民个人信息的“黄牛”马某购买房产证照片,并使用房产证地址信息伪造“用于公司经营用途”的租房协议。之后,宋某将客户的本人身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料,违规申办以客户为法人的营业执照。

民警对这一灰黑产业链全面排摸发现,这些人主要以马某为中介,通过线上交易,向上家以800至1000元的价格购买第一手房产证等证件,再以1500到2000元的价格卖出。该群内基本上为会计公司从业人员和房产业务员,共计400余人。

马某、宋某、田某等人的行为涉嫌侵犯实际房主的公民个人信息。为了深挖扩线、追根溯源,彻底斩断该灰黑犯罪链条,经过长时间的分析研判,民警成功锁定了嫌疑人的人员身份和组织框架层级,并掌握了嫌疑人的活动区域。很快,马某、宋某、田某等人相继落网。

经查,马某、宋某、田某等犯罪嫌疑人通过线上买卖他人房产证照片用于申办营业执照的行为,涉嫌侵犯公民个人信息罪。截至今年5月初,警方共抓获犯罪嫌疑人28名,查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条,涉案金额达400余万元。目前,28名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留,此案还在进一步侦办中。

据民警介绍,在办理该起案件过程中,发现不少市民在办理营业执照、不动产证、房产证等有关证件过程中,将个人信息随意泄露给不受信任的第三方,导致个人身份信息泄露,被不法分子利用,为此提醒广大市民办理相关业务时要多留心眼,妥善保管个人信息。