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保护视力色:

学生提供的小线索,竟牵出数亿元大案……

来源:宁波市公安局微信      发布时间:2022-03-29 10:26      点击数:

2021年夏天

宁波公安走进校园

给学生们开展防诈骗宣传

却意外从学生提问中得到线索

有很多学生把个人身份信息

电话卡、银行卡售卖给他人

这立即引起了蜀黍的重视

公安机关立刻成立专案组,迅速锁定罗某、韩某等3名犯罪嫌疑人。他们先是批量购买支付宝白号(尚未实名认证的),然后向学生购买个人信息进行实名绑定,随后出售账号进行“跑分”洗钱。

除恶务尽!警方随即兵分两路,一组顺流而下,打击“跑分”平台;一组溯游而上,追查支付宝白号的由来。

1

下游·抓获顶级跑分代理专案一组经过艰苦工作,成功摸到了“跑分”平台的关键线索。

2021年5月27日,专案组前往湖南长沙与广东深圳,最终捣毁以彭某、白某为组织的国内顶级跑分平台代理团伙,抓获嫌疑人6名。

经供述,彭、白二人共发展8级代理,共计1466名。自2020年3月以来,他们通过某跑分平台非法获利达60余万元,洗钱金额高达5亿元!

2

上游·接码平台的末日专案二组则通过审讯、调查数据等大量工作,终于查清了某接码平台……原来批量支付宝白号来源于这里。

所谓的接码平台,就是一类使用物联网卡或未经实名认证的手机卡接收短信验证码,用于注册网络账号的平台。这也就是隐藏在网络诈骗、“裸聊”、“杀猪盘”等背后的上游技术平台。

2021年9月24日,专案组赴广东深圳、山东德州等地统一收网,抓获该接码平台老板王某、技术开发人员蒋某和许某、网站管理人员张某、主要代理刘某和孙某共6名犯罪嫌疑人,扣押电脑5台,手机6部,涉及手机号码200余万个,涉案金额500余万元。

目前,彭某、白某等主犯已于2021年11月25日因帮助信息网络犯罪活动罪被宁波市镇海区人民法院分别判处有期徒刑。

王某、刘某、孙某等10人则被移送至宁波市镇海区人民检察院等待起诉。

警方提醒

请广大年轻朋友注意保护个人隐私信息

不要轻易被网上的高额利润所诱惑

更不要随意出租出借自己的身份信息

以免沦为犯罪分子的帮凶

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