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当刷单遇上网络赌博……

来源:宁波市公安局      发布时间:2021-10-11 10:03      点击数:

近日,我市接连发生多起以刷单为诱饵后以押大小、买单双等方式进行网络赌博的案件。

真实案例:8月初,陈先生收到了一名自称“吴XX”的女子添加好友的信息,对方称可以刷单赚钱。并提供了一个APP的链接。陈先生在此期间共操作了三单均有收益后,加大了金额投注,在决定先将收益提现时系统却提示因多次掉单,导致信誉分被扣除无法提现。这时“客服”称需要补200分8万元恢复信誉分。再次提现时,系统提示账户涉及提现大量不明来历资金,违反了国家反洗黑钱法,要求再转十万元完成下注,然后开通大额无忧专属通道提现。陈先生为了提现成功,不停充值,当第三次提现时系统依旧提示此次操作被发现违反规定,涉嫌串通套取公司利益,需要缴纳账户余额的一倍来解除嫌疑。一直至9月初,陈先生在不停充值却依旧无法提现成功时,才发现被骗,共计损失53万元。

套路详解:此类诈骗是犯罪分子利用网络以朋友、恋人、投资老师、刷单客服等身份,以兼职刷单名义,采用虚拟单、直接发送链接等方式,先以小额返利为诱饵,引导你前往赌博、博彩平台或投资平台下注、投资,再以操作失误为由,要求你重新支付某些订单来激活继续骗钱。

第一步:诈骗分子通过微信、抖音、陌陌、soul等聊天软件或各种婚恋网站,以网络交友的方式沟联事主,然后通过微信、QQ等聊天工具继续深入交流,或者拉受害人进入微信群,以发红包形式引起关注。

第二步:经过一段时间的交流,双方建立起较为稳定、相互信任的关系,骗子在交流过程中隐晦透露自己有赚钱渠道的信息。

第三步:进行一定的铺垫后,通过让受害人帮助其操作博彩、赌博等诈骗平台账号,直接展示自己的获利渠道,或是称自己、亲朋好友知悉某平台漏洞、掌握赚钱规律为名,推荐并引诱其前往赌博平台投注。

第四步:先以小额获利引诱开始,逐步引导受害人加大投入。待其开始大额投入后,平台极可能无法取现,这时嫌疑人会利用受害人对自己的信任进行安抚,以出入金手续费、操作失误需补单、充值满一定金额取现等理由让其继续汇款;或是在受害人大额投入后利用更改后台数据造成其大幅亏损的假象,并以挽损为名诱导受害人继续投入,直至他再无资金可投入,或发现受骗。

该类诈骗手段经由原来单纯的以网络刷单赚钱进行诈骗,演变成“兼职刷单+网络赌博”类诈骗。这类诈骗涉案资金较大,只要入局基本就会骗光其所有积蓄,还会劝说受害人进行网上贷款,拆东墙补西墙,最终欠下巨额债务。要知道,参与赌博本身就是违法行为,何况这还是一局有输无赢的虚假赌博。该类赌博网站和APP均由诈骗分子在后台进行操控,起初让你赢得盆满钵满,等受害人想要提现时,告知其要充值更多才能取出前面的收益,就算账户显示盈利,受害人的本金和盈利都是永远无法提现成功的。

警方提醒:1. 有陌生人加你为好友时,一定要小心,诈骗分子往往先以甜言蜜语或者献殷勤等方式博取好感和信任,再向你推荐所谓“稳赚不赔、低成本高回报”的网络平台。2. 面对高回报率的诱惑要保持清醒,凡是鼓吹有高额回报且只赚不亏的投资都是骗局。3. 网络博彩是违法犯罪行为,所有的网络赌博都是诈骗,每一个骗局背后都有人牢牢操控,直到倾家荡产甚至背负巨债,网络赌博十赌十输!4. 请尽快安装国家反诈中心APP,开通预警功能,防范各类诈骗,切勿掉以轻心!一旦上当受骗及时拨打96110!

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