宁波一女子炒股被骗400余万元 诈骗嫌疑人购入大量黄金

上周五，2020年度我市电信网络诈骗发案情况发布，其中排名前十位的骗局中就有投资诈骗（“杀猪盘”变种）一项。今天上午，海曙公安再发提醒，他们侦破了一起类似的案件——宁波一女子炒股被骗400余万元。

但警方追查资金流时有了新的发现，与以往诈骗团伙利用“马仔”直接通过ATM机取现不同，如今背后的水更深了——大额的资金流入某黄金交易所，诈骗团伙雇人提取黄金。民警发现，有人竟然2个月内提取了2.6吨黄金。

2020年9月，海曙白云派出所接到一起平台诈骗案的报警。被害人顾女士在网上被人拉入一个股票群，后被其中的“老师”洗脑，转而在虚拟平台上投资，被骗400余万元。警方对案件展开侦查，查至第五级资金流向时，发现有200多万元的涉案资金流入到了某黄金交易所。民警立即前往该黄金交易所进行深入调查。

就在这时，一名叫黄某的女子出现在警方的视线中。她于2020年8月至9月期间，从其在上海黄金交易所的户头内提取黄金实物2.6吨，折合人民币10亿余元。于是，民警前往其提货地深圳继续侦查。

今年1月初，民警在查明黄某真实身份并确认其有参与作案嫌疑后，立即组织抓捕。之后，宁波警方在当地派出所的配合下，通过排查工作，成功抓获嫌疑人黄某。黄某到案后，警方又根据其交代的情况，成功将其丈夫劝投归案。

据了解，这名犯罪嫌疑人受人雇佣，以一克黄金提成5分钱的方式，陆续提取了2.6吨黄金，获利13万元左右。目前，他们因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被海曙公安分局刑事拘留。

“案件还在进一步侦查当中。下一步我们要分析确定，这2.6吨黄金中哪些是由赃款购买的，然后有针对性地深挖下去。”民警说。